Черногория выдала России беглого банкира

17.09.2018  •  BalkanPro.ru

Гражданка России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», была экстрадирована из Черногории в Москву.

Бока-Которская бухта. Фото: Cdm.me
Бока-Которская бухта. Фото: Cdm.me

Подгорица удовлетворила запрос о выдаче Дарьи Южаковой, сообщает "Коммерсант". По данным УМВД по Северо-Восточному округу Москвы, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы.

Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату. Временная администрация банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Затем оно было передано в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Госпожа Южакова была объявлена в федеральный розыск, а в декабре 2018 года — в международный. По ходатайству полиции тогда же Бабушкинский райсуд арестовал топ-менеджера банка на два месяца с момента ее выдачи в Россию. В январе 2018 года беглянка была задержана на территории Черногории, а в феврале Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче.

Лицензия у банка «Камский горизонт» была отозвана 3 ноября 2016 года. Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы.

Банк был учрежден в октябре 1993 года в Набережных Челнах и долгое время контролировался семьей экс-главы администрации этого города, бывшего члена Совета федерации от Республики Татарстан и Пензенской области Рафгата Алтынбаева, а затем был продан экс-владельцу КБ «Айманибанк» Сергею Вострикову.

По данным АСВ, после краха банк остался должен своим клиентам более 1 млрд руб.


Делитесь информацией


Комментируйте как в Facebook

Погода на побережье


Подробный прогноз погоды в Черногории, Сербии и Хорватии

Экскурсии в Черногории

Индикаторы цен на недвижимость

Черногория Новые квартиры

1412 Будва

1198  Бар

Цена €/кв.м. Данные Monstat по итогам I кв. 2017 г.

Сербия Квартиры

1761  Белград (Старый город)

1104  Нови-Сад (центр)

Цена €/кв.м. Данные Imovina.net на 22.05.2017

Хорватия Квартиры

3749  Дубровник

2282  Сплит

Цена €/кв.м. Данные Crozilla.com на 30.04.2017