Полиция в Черногории получит данные о владельцах банковских сейфовых ячеек: новые поправки сближают законодательство с нормами ЕС
Парламент Черногории принял поправки к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. У полиции появится прямой электронный доступ к информации о гражданах и компаниях, арендующих банковские ячейки. При этом правоохранительные органы не смогут узнать, что находится внутри сейфа: в реестр внесут только данные арендатора и сроки аренды.
Банки будут обязаны сразу после заключения договора аренды сейфовой ячейки передавать Центральному банку Черногории имя и фамилию арендатора либо название компании, личный идентификационный номер (JMBG), регистрационный или иной идентификационный номер, а также сведения о дате начала и окончания аренды и её продолжительности. Регулятор аккумулирует эти сведения в электронном реестре банковских счетов и сейфовых ячеек.
Любой доступ полиции к реестру будет автоматически регистрироваться, включая информацию о предмете проверки, времени доступа и сотруднике, проводившем поиск данных. Сведения из реестра не являются общедоступными и подпадают под действие правил банковской тайны и защиты персональных данных.
