Резонансное дело погибшего в московском СИЗО Сергея Магнитского затронуло и Черногорию

Прокуратура Швейцарии начала расследование по факту отмывания денег через швейцарский банк Credit Suisse, к подозрительным транзакциям которого, по версии заявителя инвестфонд Hermitage Capital, причастна бывший руководитель московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова. Резкое обогащение Степановой и ее семьи связано, как считают в инвестфонде, с незаконным возвратом из бюджета средств на сумму 230 млн долларов США. Благодаря этим и другим преступлениям семья Степановых обзавелась роскошной недвижимостью. Помимо недвижимости в Дубае, Степанова приобрела виллу в Черногории, заявляют в Hermitage Capital.

Как сообщают в черногорском Управлении по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в денежных операциях семьи Степановой в Черногории нет ничего подозрительного. Кроме того, транзакции по этому делу были начаты не отечественной финансовой системе. В Управлении отмечают, что владеют информацией о покупке Степановой недвижимости в Черногории, но не обладают основаниями для ее судебного преследования, сообщает сайт www.vijesti.me.