Заблокированы счета бывшего исполнительного директора самого громкого проекта недвижимости Черногории

По требованию черногорской генпрокуратуры в местных банках заблокированы все частные банковские счета Наталии Паниной, бывшего исполнительного директора компании Zavala Invest, входившей в теперь уже бывшую российскую компанию Mirax Group. В общей сложности под арест, который связан с расследованием дела о незаконном строительстве жилого комплекса на мысе Завала (Черногория, Будва), попали полмиллиона долларов США. Как стало известно газете "Dan", на одном из счетов Паниной в банке NLB Montenegrobanka заблокированы 100 тысяч долларов США. Ее адвокат Будимир Дарманович подчеркнул, что речь идет о временном наложении ареста на имущество клиента.

По решению Верховного суда в Подгорице полиция выдала ордер на арест Паниной в связи с обвинением в сокрытии налогов на сумму 1 млн евро. Между тем, бывшего исполнительного директора компании Zavala Invest в Черногории сегодня нет. Перебравшись в Россию, она утверждает, что находится не в бегах, а на лечении. Об этом оповещена специальный прокурор по борьбе с организованной преступностью Черногории Джурджина Иванович.

Панина подчеркнула, что она не являлась исполнительным директором в Mirax Group, а была лишь помощницей Вячеслава Лейбмана. Он занимал пост управляющего партнера компании Mirax Balkan. По ее словам, она вела лишь административные дела. Газета Dan сообщает, что недавно в России в качестве свидетелей были допрошены Сергей Полонский и Вячеслав Лейбман. Информация, полученная от них, направлена в черногорскую прокуратуру.

Напомним, что на рынке недвижимости Черногории проект строительства жилого комплекса Astra Montenegro на мысе Завала между Будвой и Бечичи был самым "громким" 3-4 года назад. Апартаменты в комплексе пользовались стабильным спросом среди российских покупателей, которые выбирали квартиры в Черногории среди местных новостроек.